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Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
El lavador de dinero pasará por un proceso de disfrazar los fondos ilícitos y hacerlos parecer dinero legítimo para que puedan ser depositados en cuentas bancarias.
La compra de un boleto de lotería premiado con dinero en efectivo. Y aquí, hay que prestar mucha atención, ya que el que posee el billete de lotería tiene la capacidad necesaria para dudar de la procedencia de ese dinero en efectivo.
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Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
En realidad, lo que el legislador hace es aclarar esta cuestión ante pronunciamientos contradictorios, señalando el verdadero alcance de su tesis punitiva, que no era otro que la posibilidad de incriminar el autoblanqueo de capitales, del cual esta Sala Casacional ya había dicho que no era «ningún imposible jurídico».
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El autoblanqueo de capitales consiste en que la misma persona que comete un delito del que obtiene determinados bienes, blanquea los mismos, al objeto de poder disfrutarlos mediante su introducción en el “circuito authorized del dinero”.
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En resumen, la legislación francesa sobre el blanqueo de capitales establece sanciones para have a peek at this web-site el delito, impone obligaciones a los profesionales financieros y otros actores económicos para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, y se basa en directivas europeas para fortalecer la lucha contra este delito.
El primer paso del lavado de dinero es el de ocultación, que se make cuando una persona realiza depósitos de efectivo en cajas privadas del banco o compra bienes de lujo o lotería.
El tipo básico del delito de blanqueo de capitales está previsto en el artículo 301 del Código Penal, y se sanciona con una pena privativa de libertad de 6 meses a six años y una pena de multa Source del tanto al triplo del valor de los bienes.
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El delito de receptación se encuentra regulado en el Título XIII, Capítulo XIV —en concreto, en el art. 298 CP— en el mismo apartado relativo al blanqueo de capitales y formando parte de los delitos patrimoniales.